证券代码：603882       证券简称：金域医学         公告编号：2023-003

(相关资料图)

        广州金域医学检验集团股份有限公司

    关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权

    第三个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次行权股票数量：16.50 万股

   本次行权股票上市流通时间为：2023 年 2 月 17 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                （以下简称“2019 年激励计划”）、

                                  《关于制

定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大

会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对

于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公告。

于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

                               《关于制定<2019

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2019 年股

票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公

告。

行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司

监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于

并于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知

情人买卖公司股票情况的自查报告》。

《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定

<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会

授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2019 年 4 月 9 日

披露了相关公告。

于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董

事对相关事项发表了独立意见。

于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会

对 2019 年激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，

激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。

第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一

个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励

对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行

权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期

权激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名。公司决定注销 2019 年股票期权

激励计划授予的股票期权合计 99,500 份，注销后，授予的股票期权数量由 657

万份调整为 647.05 万份。2019 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由

会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格

的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并于 2020 年 7 月 7 日披露

了相关公告。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由

公司已办理完成共 99,500 份已获授的股票期权注销事宜。44 名激励对象第一期

可行权的股票期权共计 160.30 万份，已于 2020 年 9 月 22 日上市流通。

第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格

的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划

已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。

第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第

二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划

激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事

项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成

就，第二个行权期可行权数量为 155.25 万份。鉴于 3 名激励对象因离职，已不

符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的

全部股票期权合计 21 万份，2019 年激励计划激励对象人数由 44 人调整为 41 人，

股票期权数量由 647.05 万份调整为 626.05 万份。2021 年 8 月 31 日，经中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共 21 万份

已获授的股票期权注销事宜。上述 155.25 万份股票期权已分两次行权，上市流

通日分别为 2021 年 9 月 15 日及 2022 年 3 月 2 日。

次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权

期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名

单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权

激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司

数量为 151.25 万份。鉴于 2 名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有

关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 8 万份，

份调整为 618.05 万份，剩余未行权股票期权数量由 310.50 万份调整为 302.50

万份。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.461

元/股调整为 27.181 元/股。2022 年 8 月 25 日，经中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共 8 万份已获授的股票期权注销

事宜。

关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期第一次行权结果暨

股份上市的公告》（公告编号：2022-035），公司 2019 年股票期权激励计划第三

个行权期第一次行权的激励对象为 38 人，行权股票数量为 134.75 万股，上市流

通时间为 2022 年 9 月 23 日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明

   根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司 2019 年激励计划第三个行

权期为自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后

一个交易日当日止。2019 年激励计划的授予日为 2019 年 4 月 26 日，该部分授

予的股票期权已进入第三个行权期。激励对象授予的股票期权第三个行权期可申

请行权数量占所获授予的股票期权总量的 25%。

（二）行权条件已成就的说明

    《2019 年股票期权激励计划》规定的

                                    成就情况

          第三个行权期行权条件

（一）公司未发生以下任一情形：

定意见或者无法表示意见的审计报告；

                               公司未发生不得行权的情

                               形，满足行权条件。

具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

程、公开承诺进行利润分配的情形；

     《2019 年股票期权激励计划》规定的

                                        成就情况

           第三个行权期行权条件

（二）激励对象未发生以下任一情形：

当人选；

派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；               情形，满足行权条件。

人员情形的；

                                  公司 2021 年剔除股权激励

                                  计划股份支付费用影响后归

（三）公司层面业绩考核要求

                                  属于上市公司股东的净利润

本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度

                                  为 23.53 亿元；以 2018 年剔

中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作

                                  除股权激励计划股份支付费

为激励对象的行权条件。

                                  用影响后实现的归属于上市

其中，授予的股票期权第三个行权期，业绩考核目标为：

                                  公司股东的净利润 2.33 亿

以 2018 年实现的净利润为基数，2021 年净利润增长率不

                                  元为基数，2021 年剔除股权

低于 81.59%；

                                  激励计划股份支付费用影响

注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据

                                  后归属于上市公司股东的净

为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东

                                  利润增长率为 908.39%，不低

的净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为

                                  于 81.59%。

计算依据。

                                  据此，公司层面业绩考核达

                                  标，满足行权条件。

（四）个人层面绩效考核要求                     公司授予股票期权的 41 名

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打         激励对象中，2 名激励对象

分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公         因离职已不符合公司股权激

司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行         励计划中有关激励对象的规

权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。          定。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、        剩余 39 名激励对象 2021 年

     《2019 年股票期权激励计划》规定的

                                       成就情况

           第三个行权期行权条件

合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考       度个人绩效考核评级为良好

核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：           及以上，个人绩效考核达标，

                                 第三个行权期可行权数量为

 评价标                     不 合 格

       优秀（A） 良好（B） 合格（C）

 准                       （D）     151.25 万份。

 标准系

  数

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合

格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对

象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权

部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果

为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达

标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当

期行权额度，股票期权由公司注销。

  综上所述，2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，

拟办理行权相关事宜。

（三）激励对象行权的股份数量

                   本次行权数量    本次行权占已授予

 姓名        职务                                 附注说明

                    （万份）     期权总量的比例

 汪令来    董事、副总经理      16.50      2.67%          -

（四）本次行权股票来源情况

  本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发公司 A 股普通股。

（五）行权人数

  本次行权人数为 1 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

  （一）本次行权股票的上市流通日：2023 年 2 月 17 日。

  （二）本次行权股票的上市流通数量：165,000 股。

  （三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。公司董

事汪令来先生参与本次行权的 16.50 万股新增股份按照相关法律法规自行权之

日起锁定 6 个月，转让时须遵守《公司法》、

                     《证券法》、

                          《上市公司董事、监事和

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、

                      《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、

        《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等相关规定。

  （四）本次行权后股本结构变动情况如下：

                                              单位：股

     类别        本次变动前         本次变动数     本次变动后

 有限售条件流通股       3,123,698      0       3,123,698

 无限售条件流通股      464,015,077   165,000   464,180,077

     总计        467,138,775   165,000   467,303,775

  本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化，公司股权分布仍具备上市条

件。

四、验资及股份登记情况

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款进行了审验并出具了

《验资报告》

     （信会师报字[2023]第 ZA10040 号）。

  公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司出具的证明文件。

五、本次募集资金使用计划

  公司本次因授予股票期权行权向激励对象发行股票 165,000 股，募集资金

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  根据公司 2022 年第三季度报告，公司 2022 年前三季度实现归属于上市公司

股东的净利润 2,448,343,227.81 元，基本每股收益为 5.25 元/股。以本次行权

后总股本 467,303,775 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情

况下，公司 2022 年前三季度基本每股收益相应摊薄至 5.24 元/股。本次行权对

公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

七、备查文件

                             （信会师报字[2023]

第 ZA10040 号）。

   特此公告！

                  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

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标签： 股票期权 激励计划 医学检验